Um executivo da FTX alertou as autoridades nas Bahamas sobre possíveis irregularidades na bolsa de criptomoedas apenas dois dias antes de sua falência, mostra um processo judicial.
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O co-CEO da FTX Bahamas, Ryan Salame, relatou à comissão de segurança do país sobre um “possível manuseio incorreto dos ativos dos clientes” por Sam Bankman-Fried (SBF) em 9 de novembro, de acordo com registros do tribunal divulgados na quarta-feira.
No dia 11 de novembro, SBF renunciou ao cargo de executivo-chefe e entrou com pedido de falência da FTX.
Salame disse que apenas três indivíduos da FTX - Bankman-Fried, o cofundador da FTX Gary Wang e o engenheiro Nishad Singh - tinham o tipo de acesso para transferir ativos mantidos pela bolsa para a Alameda.
Essa alegação levou ao lançamento da investigação policial que levou à eventual prisão de Bankman-Fried pela polícia das Bahamas na segunda-feira.
O fundador e ex-CEO da exchange vai responder a oito acusações criminais relacionadas a fraude, lavagem de dinheiro e uso indevido de fundos de clientes.
Bankman-Fried está atualmente detido em uma prisão nas Bahamas e aguardando uma possível extradição para os EUA.
Salame é o primeiro funcionário da FTX conhecido por ter cooperado com as autoridades para ajudar a derrubar o ex-bilionário das criptomoedas.
Ele trabalhou para a Alameda entre 2019 e 2021 antes de ingressar na FTX Digital Markets, a divisão das Bahamas da bolsa de criptomoedas.
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