O ex-diretor de regulatório da FTX, Daniel Friedberg, tem ligações com vários assuntos além da falida bolsa de criptomoedas FTX, incluindo apoio ao controverso congressista George Santos e um escândalo de pôquer online.
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Além do co-fundador e ex-CEO, Sam Bankman-Fried, outro nome também está ganhando destaque no crash da FTX.
Daniel Friedberg, um advogado de profissão, supostamente teve quatro funções em seus dois anos trabalhando na exchange.
Além de diretor regulatório da FTX, Friedberg atuou como conselheiro geral por um período e foi diretor da Hawaii Digital Assets, unidade criada em agosto. Ele também atuou como consultor jurídico da Alameda, a entidade que supostamente usou os fundos dos clientes de maneira inadequada, dizem os relatórios.
A variedade de cargos e seu currículo incomum, com uma passagem por uma empresa de software de jogos online abalada por um escândalo de trapaça em 2008, levanta questões sobre por que ele foi escolhido por Bankman-Fried.
Como diretor regulatório da FTX, no entanto, Friedberg teria a tarefa de monitorar as práticas de proteção ao cliente, garantindo que as ofertas de produtos cumprissem as regras existentes e supervisionassem auditorias e revisões internas, disseram especialistas.
As primeiras indicações do processo de falência da FTX são de que nada disso aconteceu na FTX.
Daniel Friedberg cooperou com os promotores dos Estados Unidos enquanto investigavam o colapso da corretora de criptomoedas dando detalhes sobre a FTX em uma reunião em 22 de novembro.
Na reunião, Friedberg disse aos promotores o que sabia sobre o uso de fundos de clientes por Sam Bankman-Fried, fundador da FTX, para financiar seu império de negócios, disse uma fonte à Reuters.
Friedberg relatou conversas que teve com outros altos executivos sobre o assunto e forneceu detalhes de como o fundo Alameda Research, também de Bankman-Fried, funcionava, afirmou a fonte.
Escândalo no pôquer online
Além das conexões com o que os promotores dos EUA chamaram de "uma das maiores fraudes financeiras da história americana", Friedberg estaria envolvido em outra controvérsia que abalou toda uma indústria, o mundo do pôquer online.
Formado em 1992 pelo Williams College, Friedberg recebeu um MBA e se formou em direito pela Universidade de Wisconsin em 1996, de acordo com o Martindale, um banco de dados de profissionais jurídicos.
No início de sua carreira, Friedberg se envolveu com jogos online.
A partir de 1999, seu nome aparece nos registros corporativos como agente de empresas criadas por Phil Hellmuth e Annie Duke, gigantes do mundo do pôquer profissional.
Os anos de Friedberg em jogos online não apareceram em seu perfil do LinkedIn.
Em seus primeiros anos, o pôquer on-line foi assolado por alguns dos mesmos problemas que abalaram o FTX: supervisão limitada, alegada auto-negociação e clientes indignados.
Em 2006, Friedberg era executivo de uma empresa de software canadense chamada Excapsa Software, cuja plataforma de pôquer teve um papel em um escândalo de trapaça de longa data que explorou US$ 50 milhões de jogadores, incluindo o ator Ben Affleck.
A Excapsa e suas três unidades administravam uma rede de pôquer e licenciavam aplicativos de software de jogos online, de acordo com uma apresentação para investidores em 2006. Entre seus sites estava o Ultimate Bet.
No início de 2008, alguns jogadores de apostas altas no site Ultimate Bet acusaram outros de serem capazes de ver suas cartas e lucrar com as apostas usando esse conhecimento.
Os jogadores vencedores tiveram muita sorte com muita frequência, disseram os acusadores.
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Mais tarde, descobriu-se que ajustes no software do Ultimate Bet - conhecido internamente como God Mode - permitiram que alguns jogadores vissem as mãos dos outros, mostram os comunicados de imprensa da empresa.
Em maio de 2008, o site de pôquer Ultimate Bet reconheceu em um comunicado à imprensa que “certas contas de jogadores de fato tinham uma vantagem injusta”.
"Constatou-se que os indivíduos responsáveis trabalharam para a propriedade anterior da Ultimate Bet [ou Excapsa]", disse a empresa.
Junto com outros ex-executivos da Excapsa, Friedberg foi gravado em uma conversa sobre encobrir o esquema de trapaça, informou a publicação comercial da indústria PokerNews em 2013.
Doação para a campanha de George Santos
Semelhante a muitos superiores da FTX, Friedberg deu dinheiro a aspirantes a políticos.
Segundo registros, Friedberg deu o máximo permitido de US$ 5.800 para a campanha de George Santos na corrida republicana de Nova York em junho passado, informou o Seattle Times pela primeira vez.
"Obviamente, ele é um péssimo candidato, mas isso era desconhecido para mim na época", disse Friedberg em um e-mail ao The Seattle Times, acrescentando que só contribuiu por recomendação de um amigo.
Santos agora enfrenta investigações criminais e éticas sobre seu currículo falsificado e finanças de campanha.
