Changpeng Zhao, CEO da Binance, renunciou ao cargo nesta terça-feira (21) após se declarar culpado de acusações criminais como parte de um acordo de US$ 4,3 bilhões com o Departamento de Justiça (DoJ) dos Estados Unidos.
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As acusações contra Zhao e a corretora de criptomoedas incluem lavagem de dinheiro, fraude e outras violações de sanções, apresentadas pelo DoJ.
A Binance admitiu múltiplas violações da legislação americana de combate à lavagem de dinheiro, incluindo transações suspeitas com grupos terroristas, como Hamas, a Jihad Islâmica Palestina (PIJ), a Al Qaeda e o Estado Islâmico (Isis), além de hackers e outros criminosos.
“A Binance fez vista grossa às suas obrigações legais na busca pelo lucro. As suas falhas intencionais permitiram que o dinheiro fluísse para terroristas, cibercriminosos e abusadores de crianças através da sua plataforma”, disse a secretária do Tesouro, Janet Yellen.
Zhao disse terça-feira em um post no X, antigo Twitter, que “cometeu erros” e “deve assumir a responsabilidade”. "Isso é melhor para nossa comunidade, para a Binance e para mim”, afirmou em sua conta oficial.
Agora Richard Teng, ex-chefe global de mercados regionais da Binance, deve assumir o cargo de CEO da corretora.
Além de pagar a multa, a Binance também concordou em manter um monitor de conformidade independente por três anos e aprimorar seus programas de conformidade para garantir que seus negócios estejam alinhados com os padrões de combate à lavagem de dinheiro dos EUA.
A Binance tem sido o centro de intenso escrutínio regulatório sobre como opera, com autoridades em diversas jurisdições sinalizando preocupações sobre a abordagem da empresa para o lançamento em determinados mercados, mesmo quando não tem autoridade para fazê-lo, e alegações de envolvimento em transações ilícitas, como dinheiro lavagem de dinheiro e fraude de valores mobiliários.
Fonte: CNBC
