O francês Bernard Arnault, dono do grupo LVMH e segunda pessoa mais rica do mundo, negou as acusações de lavagem de dinheiro devido a seus vínculos comerciais com o oligarca russo Nikolai Sarkisov.

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Em comunicado, a advogada de Arnault, Jacqueline Lafont, disse que as acusações são “absurdas e infundadas”.

“A transação que permitiu a expansão do Hotel Cheval Blanc em Courchevel é perfeitamente conhecida e foi conduzida de acordo com a lei e com respaldo legal. A investigação, aparentemente em andamento, demonstrará esses fatos”, disse ela em comunicado enviado por e-mail no final de semana.

“Além disso, quem poderia imaginar seriamente que Bernard Arnault, que desenvolveu ao longo dos últimos 40 anos a principal empresa francesa e europeia, iria proceder ao branqueamento de capitais para expandir um hotel? Acredito que a natureza insensata destas alegações será reconhecida por todos.”

Na quinta-feira (28), a procuradoria de Paris confirmou que uma investigação sobre suspeitas de lavagem de dinheiro contra Sarkisov está aberta em França desde 2022 e que elas foram ampliadas para incluir transações imobiliárias em Courchevel, localidade turística nos Alpes, que envolvem Arnault.

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O jornal Le Monde noticiou, citando um relatório da unidade de inteligência financeira do Ministério da Economia francês, que o oligarca russo teria comprado 14 propriedades no local em 2018 por 16 milhões de euros (cerca de R$ 85,2 milhões), através de uma rede complexa de empresas na França, Luxemburgo e Chipre.

O comprador oficial seria a empresa La Flèche, através da qual ele também teria adquirido outras três propriedades no local por 2,2 milhões de euros (R$ 11,7 milhões), gerando um ganho de capital de 1,2 milhão de euros (R$ 6,3 milhões) para outra empresa, a Croix Realty, da qual ele também seria proprietário através de outra complexa estrutura empresarial.

Para financiar essas operações, Arnault, teria pago a Sarkisov 18,3 milhões de euros (R$ 97,5 milhões) antes de recomprar todas as ações da La Flèche, tornando-se o beneficiário efetivo das propriedades.

“A mudança do beneficiário efetivo das aquisições imobiliárias tende a mascarar a origem exata dos fundos, a complicar as operações e a identificação do real comprador, e a refletir um desejo de ocultar o beneficiário efetivo de todas as aquisições, ou seja, Bernard Arnault”, segundo ao relatório Tracfin citado pelo Le Monde.

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